ASPON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
2004-04-01T15:51:46 CETAspo Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 1,40 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset, jotka koskivat vaihdettavan pääomalainan liikkeellelaskua sekä omien osakkeiden hankintaa ja luovuttamista.
Yhtiökokous vahvisti Aspo Oyj:n ja Aspo-konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olleet insinööri Matti Arteva ja KTL Kari Haavisto valittiin uudelleen. Hallituksessa jatkavat DI, DE Kari Stadigh ja OTK Roberto Lencioni. Kari Stadigh jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Matti Arteva varapuheenjohtajana. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Yhtiökokous päätti, että 8 550 721 osakkeelle maksetaan perusosinkona 0,50 euroa ja lisäosinkona 0,90 euroa eli yhteensä 1,40 euroa osakkeelta. Osinkoina maksetaan yhteensä 11 971 009,40 euroa ja voittovarojen tilille jätetään 1 216 452,54 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 6.4.2004 ja osingon maksupäivä 15.4.2004.
VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vaihdettavan pääomalainan ottamisesta. Lainan määrä on enintään 20.000.000 euroa ja vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa. Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 5 % ja laina-aika on viisi vuotta. Laina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yleisön merkittäväksi.
Lainan tarjousaika alkaa 26.4.2004 ja päättyy 7.5.2004, ellei tarjousaikaa tätä ennen keskeytetä. Merkintätarjouksia otetaan vastaan OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n Raha-, valuutta- ja velkapääomamarkkinat -osastolla ja internetin kautta osoitteessa www.osuuspankki.fi/merkinta. Merkinnän tekeminen internetissä edllyttää verkkopalvelusopimusta Osuuspankkiryhmään kuuluvan osuuspankin kanssa.
Lainan listalleottoesite julkaistaan 22.4.2004 ja siitä tiedotetaan erikseen.
PÄÄTÖS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:
Omat osakkeet hankitaan yhtiölle käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta tai vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yritysjärjestelyissä tai pääomarakenteen järjestelyissä tai edelleen luovutettaviksi
hallituksen päättämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa. Hallitus voi myös saattaa osakkeiden mitätöimisen yhtiökokouksen päätettäväksi.
Kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 2 euron osakkeita voidaan hankkia enintään yhteensä 427 536 kpl.
Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.
PÄÄTÖS OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 427 536 yhtiölle hankitun oman osakkeen luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus valtuutettiin päättämään, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan sekä siitä, että luovuttaminen voi tapahtua muussa suhteessa kuin missä osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus ei sisällä osakkeiden luovutusta yhtiön lähipiirin hyväksi. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä.
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yritysjärjestelyissä tai pääomarakenteen kehittämisessä. Hallitus päättää luovutuksen tavasta, ehdoista sekä sen laajuudesta. Yrityskauppoja ja muita järjestelyjä voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta hankkia yhtiön osakkeita.
Osakkeiden luovutus tulee tehdä vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan luovuttaa muuta kuin rahavastiketta vastaan.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 §:n kuulumaan seuraavasti:
"Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."
TYTÄRYHTIÖIDEN HALLITUKSET
Aspo Oyj:n suurimpien tytäryhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset pidettiin 1.4.2004.
Aspokem Oy:n hallitukseen valittiin Gustav Nyberg puheenjohtajaksi sekä jäseniksi Roberto Lencioni ja Juhani Sammasmaa. ESL Shipping Oy:n hallitukseen valittiin Gustav Nyberg puheenjohtajaksi sekä jäseniksi Roberto Lencioni, Thomas Alopaeus ja Max Söderberg. Oy Autotank Ab:n hallitukseen valittiin Gustav Nyberg puheenjohtajaksi sekä jäseniksi Roberto Lencioni, Berndt Karsten ja Paul Johnson.
ASPO Oyj
Gustav Nyberg
Toimitusjohtaja
Lisätiedot:
Gustav Nyberg, (09) 7595 256, 040 503 6420
gustav.nyberg@aspo.fi